В 2, 5 раза выросло за год в России число подозрительных сделок
По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, за год под подозрение попала 101 сделка на сумму 170 млрд. рублей. Финансовые разведчики подозревают, что они так или иначе связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма. Руководитель службы Виктор Зубков сообщил, что в прошлом году было проведено более 3 тысяч финансовых расследований. Для сравнения — в 2003 году под око службы попали операции только на 70 млрд. руб.
|
|
