Ассоциация российских банков проводит конференцию "Государство и банки"
Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и ФСФМ.
В этом году проведение V международной научно-практической конференции 'Государство и банки – партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов' запланировано на 14 мая 2007 г. в Марриотт Гранд Отеле, Москва, Тверская, 26.
На конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую» экономику.
Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте или по тел. (495) 290-46-91, 290-30-13.
|
|
